綜合運用金融懲戒電信網(wǎng)絡懲戒信用懲戒
四部門印發(fā)新規(guī)加強打擊電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪
法治日報全媒體記者 張晨
公安部11月26日在京舉行新聞發(fā)布會，通報公安部會同國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)《電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》（以下簡稱《懲戒辦法》）有關情況。記者從發(fā)布會獲悉，《懲戒辦法》是保障反電信網(wǎng)絡詐騙法貫徹實施的重要配套文件，將于2024年12月1日起施行。
公安部刑事偵查局副局長鄭翔介紹，《懲戒辦法》是在反電信網(wǎng)絡詐騙法頒布實施2周年之際，進一步推動電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪打擊治理工作向縱深發(fā)展的重要舉措。近年來，電信網(wǎng)絡詐騙案件多發(fā)，除詐騙手法多變、技術對抗升級、作案窩點轉移境外等原因外，詐騙犯罪團伙能夠通過購買、租用、借用等方式源源不斷獲取他人名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等作案工具，也是此類犯罪多發(fā)的重要原因。
《懲戒辦法》共18條，主要包括懲戒原則、懲戒對象、懲戒措施、分級懲戒、懲戒程序、申訴核查等6個方面內(nèi)容?！稇徒滢k法》第一條明確了制定依據(jù)，第二條明確應當遵循依法認定、過懲相當、動態(tài)管理原則?！稇徒滢k法》第三條至第四條確定懲戒對象范圍和認定標準?！稇徒滢k法》第五條至第八條規(guī)定了金融、電信網(wǎng)絡和信用懲戒的具體措施，明確了適用信用懲戒、納入金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫的條件，對反電信網(wǎng)絡詐騙法第三十一條規(guī)定的相關懲戒措施進行細化?！稇徒滢k法》第九條至第十條明確規(guī)定，對不同懲戒對象分別設置2年或3年的懲戒時限，對懲戒期限內(nèi)多次納入懲戒名單的，連續(xù)執(zhí)行懲戒期限不得超過5年，同時對不同懲戒對象適用的懲戒措施作出區(qū)分，充分體現(xiàn)懲戒的適度性?！稇徒滢k法》第十一條至第十三條規(guī)范審核認定、懲戒告知、懲戒執(zhí)行的具體程序，健全完善了聯(lián)合懲戒工作機制。《懲戒辦法》第十四條至第十六條，明確申訴、受理、核查、反饋、解除的程序和時限，充分保障被懲戒對象的合法權益。
鄭翔表示，公安部將組織全國公安機關嚴格落實《懲戒辦法》有關規(guī)定，建立完善全方位、多維度的立體懲戒制度體系，進一步遏制電信網(wǎng)絡詐騙及關聯(lián)違法犯罪活動。一是細化工作措施，進一步細化規(guī)范審批流轉、申訴處置和內(nèi)部監(jiān)督等環(huán)節(jié)，確保將《懲戒辦法》落實落細，更具有操作性、規(guī)范性。二是組織系統(tǒng)開發(fā)，打通與國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行的數(shù)據(jù)交互通道，利用信息技術手段實現(xiàn)對聯(lián)合懲戒信息的收集、整理、報送和共享，全流程閉環(huán)管理。三是開展廣泛宣傳，增強社會公眾的個人信息保護意識和依法使用賬戶、電話卡、互聯(lián)網(wǎng)賬號等的法律意識，深入開展涉詐黑灰產(chǎn)業(yè)源頭管控，擠壓涉詐黑灰產(chǎn)違法犯罪生存空間。
編輯：遲明緒
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